ЦБ рекомендовал банкам избегать операций с Белоруссией и Казахстаном

15 августа 2013 г.

Регулятор принимает меры по борьбе с фиктивным импортом



ЦБ обратился к российским коммерческим банкам с новыми рекомендациями избегать операций с Белоруссией и Казахстаном, с целью исключить случаи фиктивного импорта, сообщает «Коммерсант».

В своем письме, обращенном к российским банкам, ЦБ отмечает, что продолжают выявляться случаи, когда средства за поставку товаров в Россию с территории Белоруссии и Казахстана переводятся на счета в банках, расположенных в других юрисдикциях. Такие операции «не имеют очевидного экономического смысла и очевидной законной цели», напоминает банкам ЦБ.

В этом случае банкам предлагается применять пункт 11 статьи 7 антиотмывочного закона, который дает право финансовым организациям отказывать клиентам в проведении сомнительных операций даже в случаях, когда клиент представил документы по ним.

Несмотря на то, что письмо носит рекомендательный характер, его риторика значительно жестче, чем раньше, отмечают эксперты. По сути, это прямой запрет на подобные операции, его игнорирование чревато санкциями со стороны регулятора. Хотя ЦБ и отсылает банки к закону, формально он оставляет им право выбора, что в свою очередь ставит их в менее комфортные условия.

sostav.ru 



Комментарии

Еще никто не оставлял комментариев к данному материалу.

Добавить комментарий



Похожие статьи

  • 6 ошибок SEO, которых следует избегать в 2020 году 6 ошибок SEO, которых следует избегать в 2020 году
    Вы все еще можете извлечь большую выгоду из SEO в 2020 году. На самом деле SEO - один из лучших подходов к входящему маркетингу. Если ваш сайт еще не попал в рейтинг Google, сейчас самое время разработать действенную стратегию. Но убедитесь, что вы избегаете некоторых распространенных ошибок поисковой оптимизации. Давайте посмотрим на некоторые из них, возможно, наши советы помогут вам в раскурутке сайта уже сегодня!
  • Экономика: курс доллара падает, количество бесконтактных операций растет Экономика: курс доллара падает, количество бесконтактных операций растет
    23 августа курс валют бьет рекорды: в Украине иностранные деньги снова дешевеют. Доллар стоит меньше на 0,16 грн, а евро – на 0,23 грн, чем вчера. Это можно узнать из последних новостей.
  • Госдеп рекомендовал актерам из США не афишировать симпатию к России Госдеп рекомендовал актерам из США не афишировать симпатию к России

    Власти США не хотят, чтобы звезды кинематографа и сцены пошли по стопам Микки Рурка и Стивена Сигала.

  • Роскомнадзор рекомендовал напоминать в фильмах об опасности курения Роскомнадзор рекомендовал напоминать в фильмах об опасности курения

    Роскомнадзор опубликовал 25 июля рекомендации об исполнении новых антитабачных требований законодательства

  • Общение в интернете помогает пожилым людям избегать депрессии Общение в интернете помогает пожилым людям избегать депрессии
    Использование интернета в пожилом возрасте более чем на 30% уменьшает вероятность депрессии.Такой факт установила группа американских ученых в ходе специального эксперимента. Исследователи объясняют его тем, что благодаря ей пенсионеры могут поддерживать отношения с ровесниками и не чувствовать себя брошенными.
  • Факсимиле вместо подписи: применять или избегать? Факсимиле вместо подписи: применять или избегать?
    Факсимильную подпись можно использовать, если это прямо предусмотрено законодательством или соглашением сторон сделки. Но при оформлении документов бухгалтерского и налогового учета необходимы «живые» подписи ответственных лиц.
  • Роскомнадзор рекомендовал закрыть Каникулы в Мексике-2 Роскомнадзор рекомендовал закрыть Каникулы в Мексике-2
    Роскомнадзор рекомендовал телеканалу «Пятница» закрыть реалити-проект «Каникулы в Мексике-2» как вредный для здоровья и развития детей.
  • Над Белоруссией просыпались плюшевые медведи Над Белоруссией просыпались плюшевые медведи
    Плюшевых медведей над Беларусью разбрасывали представители шведской пиар-компании Studio Total.Представитель Studio Total Томас Мазетти разместил на сайте телеканала SVT свое обращение, в котором сообщил, что был одним из тех, кто придумал, организовал и осуществил полет в Беларусь.
  • Британцы попросили BBC избегать политических игр Британцы попросили BBC избегать политических игр
    Бoлee 37 тыcяч бритaнцeв пoдпиcaли пeтицию к пoпeчитeльcкoму coвeту "Би-би-cи" и eгo прeдceдaтeлю лoрду Пaттeну, пoпрocив их выбрaть нoвoгo гeнeрaльнoгo дирeктoрa для кoмпaнии из пoлитичecки нe aнгaжирoвaнных людeй. Пoдпиcи пoд пeтициeй coбирaютcя нa caйтe 38 degrees.
  • АМКУ рекомендовал "Укртелекому" полнее информировать абонентов АМКУ рекомендовал "Укртелекому" полнее информировать абонентов
    Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал компании "Укртелеком" разработать и внедрить систему информирования каждого абонента относительно права свободно выбирать соответствующую форму расчетов за услуги телефонной связи. По информации комитета, в связи с изменением системы оплаты за телекоммуникационные услуги, "Укртелеком" дополнительно включил в счета за декабрь 2007 года абонплату за январь текущего года, которая должна была осуществляться авансом.

Доска объявлений Ктова.ру